Reguli noi pentru confiscarea averilor oligarhilor ruși

Având în vedere continuarea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, este extrem de important ca măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană să fie puse în aplicare pe deplin. Astfel, Comisia Europeană a propus ca încălcarea măsurilor să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de Uniunea Europeană. Comisia propune, de asemenea, norme noi și consolidate în materie de recuperare și confiscare a activelor. Astfel, autorii infracțiunilor vor fi deposedați de câștigurile obținute în mod ilicit și se va limita capacitatea acestora de a săvârși alte infracțiuni. 

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson: "Noua directivă pentru înghețarea și confiscarea activelor, care o va înlocui pe cea actuală, are ca scop identificarea banilor grupurilor infracționale. Acestea sunt o adevărată amenințare la adresa societății. Autorii infracțiunilor recurg la intimidare și teamă pentru a cumpăra tăcerea și loialitatea. Însă lăcomia lor se reflectă, de obicei, într-un stil de viață opulent. Or, acesta lasă întotdeauna urme. Comisia Europeană propune noi instrumente de combatere a criminalității organizate prin investigarea urmelor lăsate de aceste averi. Această propunere le permite funcționarilor responsabili cu recuperarea activelor să ia urma activelor respective și să dispună înghețarea lor, să identifice unde se află activele și să emită unui ordin de înghețare de urgență. Urmărirea permite găsirea activelor, iar înghețarea urgentă lasă timp instanțelor judecătorești să se pună în mișcare. Propunerea va include în domeniul său de aplicare noi tipuri de infracțiuni, inclusiv traficul de arme de foc sau extorcarea cu sume în valoare de până la 50 de miliarde EUR. 

Propunerea noastră prevede, de asemenea, investigarea averilor nejustificate. Capii grupurilor infracționale nu vor mai putea să fie la adăpost de posibilitatea de a fi aduși în justiție. Nu în ultimul rând, faptul că se incriminează încălcarea sancțiunilor înseamnă că timpul de reacție pentru a lua măsuri împotriva autorilor infracțiunilor va fi mult mai scurt. Proprietățile sunt înghețate în baza suspiciunii de acționare în cadrul unui grup infracțional. În cazul în care tribunalele au convingerea unor astfel de activități, putem acționa împotriva capilor grupurilor multinaționale, internaționale."

Pentru a asigura o mai bună coordonare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește asigurarea respectării acestor măsuri restrictive, Comisia Europeană a instituit Grupul operativ "Înghețare și punere sub sechestru". Pe lângă faptul că asigură coordonarea între statele membre, grupul operativ are și misiunea de a examina interacțiunea dintre măsurile restrictive și măsurile de drept penal. Până în prezent, statele membre ale Uniunii Europene au raportat că au dispus înghețarea unor active în valoare de 9,89 miliarde de euro și au blocat tranzacții în valoare de 196 de miliarde de euro.